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巧识网络电信诈骗,浦发银行天津分行为客户挽回资金损失280余万元
2023-06-05       来源:第一财经网      编辑:z0011      

巧识网络电信诈骗,浦发银行天津分行为客户挽回资金损失280余万元

近日,浦发银行天津分行营业部成功堵截一起涉案金额280余万元的电信诈骗资金转移案件。

5月20日,一位女士匆忙来到分行营业部,要求以实时到账的方式,代卡主向他行某个人账户转账近146万元。工作人员详细询问了卡主的转账背景及用途后,进行了大额转账风险和电信诈骗防范提示,经确认转账信息无误后,依照流程办理了该笔汇款业务。

十分钟后,该代办人再次返回网点,持同一张银行卡再次要求向他行另一收款账户转账140余万元。工作人员经信息确认后进行操作,但在输入收款人信息后,系统提示异常,工作人员察觉到该笔业务存在诈骗风险,立即停止办理并上报网点主管。网点主管高度重视,再次和代办人了解汇款用途及收款人的情况,并充分与其进行沟通,揭示其中风险,最终阻止了代办人的第二笔汇款。

不久,卡主赶至网点报警并称收到不法分子冒充好友借款,其在未与本人电话核实的情况下,委托代办人至银行进行转账汇款,经银行工作人员提示后和朋友电话核实,才发现自己上当受骗。

与此同时,分行工作人员经查询发现第一笔汇款状态显示“已成功”后,第一时间联系收款行工作人员尝试办理收款银行卡挂失止付,但因非本人操作,被告知不能办理。尽管客户已随民警办理公安止付手续,但本着保护客户的财产的使命感与责任感,网点主管坚持拨通收款行电话,在多番沟通后成功完成收款卡的临时挂失止付,为民警下一步的操作,争取了宝贵时间。客户对浦发银行工作人员以及民警为挽回被骗资金所作出的努力表示深切感谢。

当前,电信诈骗犯罪形势严峻,为维护广大人民群众的财产安全和合法权益,浦发银行将更加深入持续的开展金融知识普及活动,多渠道全方位的宣传防范电信诈骗知识,提升市民群众金融素养和防范意识,全力为金融消费者个人资金和账户安全保驾护航。

 
 
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